jueves, 15 de septiembre de 2011

APORTE EXTRANJERO




Crónica de opinión. Por Antonio Wu, Vicepresidente Asociación Usuarios Zofri A.G.1
Publicado en el Diario La Estrella de Iquique, el 27 de Agosto de 2011


Los periodos cíclicos marcan a fuego a Iquique. Épocas de bonanza con la industria del salitre, la pesca, el comercio, han sido matizadas con profundas crisis, con el izamiento de las banderas negras, las marchasy bloqueos de las vías por todos conocidas.
Los sectores productivos que cambiaron esta dependencia fueron la minería, pesca, el turismo y, principalmente, la Zona Franca de Iquique.
Por más de 30 años el sistema franco se ha mantenido como una efectiva palanca de desarrollo de la regiones de Tarapacá, entregando generosos recursos a sus comunas; generando dinamismo económico traducido, por ejemplo, que en la actualidad de empleo a más de 30 mil trabajadores directa o indirectamente, ampliando sus horizontesmás allá del Barrio Industrial.
Sin embargo, quienes hicieron posible la materialización de esta área de negocios para que alcanzara los niveles que hoy nadie duda, fue un grupo de empresarios, en sus inicios solamente locales, y que al poco anda se fueron agregando otros venidos de los más remotos lugares, quienes llegaron también en busca de una oportunidad, para surgir.
Los primeros extranjeros en llegar a la Zona Norte, atraídos por el oro blanco, fueron británicos, yugoslavos, chinos, italianos, españoles. Sin embargo, la instalación de la Zona Franca moldeó definitivamente el carácter cosmopolita del Iquique que conocemos hoy.
A fines de los años 70, predominó la llegada de taiwaneses e hindúes, posteriormente se fueron agregando empresarios venidos de la china continental, Paquistán, medio oriente y diversos países de Sudamérica, entre otros.
En lo personal, mi padre don Chuni Wu llegó a Chile el año 1981, fundando Wu y Wu Ltda., en Zofri el año 1983, aportando con su trabajo y experiencia a crear fuentes de trabajo en la región, participando en diferentes campañas de apoyo a la comunidad y los más desposeídos.
Para qué hablar del importante número de chilenos que han llegado en el transcurso de la historia iquiqueña en buscar una oportunidad de trabajo o emprendimiento en está desértico lugar enfrentado por el mar y el farellón costero.
Que Iquique haya crecido desde aproximadamente 60 mil personas desde la década del 70 a más de 300 mil en la actualidad, con una pujante nueva comuna como Alto Hospicio, no hace más que ratificar el enorme crecimiento y desarrollo económico de Iquique, factor ligado íntimamente a la Zona Franca de Iquique. Cuando Zofri crece, Iquique crece, cuando nuestro motor se estanca, sucede lo mismo con la ciudad y la región.
Con los anuncios del alcalde de la vecina ciudad de Arica es lógico que exista preocupación entre los habitantes de Iquique, sus empresarios, gremios y autoridades. Ya hemos dado grandes batallas por defender nuestros intereses. La lógica de desvestir a un santo para vestir a otro no es nueva, y está comprobado que no es la mejor fórmula para resolver los problemas de una zona deprimida como es Arica.
Zofri ya tiene suficientes problemas como para enfrentar la competencia de un clon. A lo que se suma la baja arancelaria, los tratados de libre comercio que son una amenazan a la competitividad de las Zonas Francas, la inestabilidad arancelaria y política de sus mercados naturales, agravado, además, por las constantes alzas para operar en el sistema generadas por el monopolio no regulado que constituye la Sociedad Administradora, que solo desarrolla una política inmobiliaria de arriendo y concesión de terrenos en el Barrio Industrial, sin ocuparse de su viabilidad en el largo plazo.
Por décadas los empresarios, principalmente extranjeros, hemos apostado nuestro patrimonio, esfuerzo e inventiva con el objeto de mejorar nuestra posición comercial, lo que a su vez y necesariamente ha generado fuentes de empleo, mayor trabajo y dinamismo en la zona. Cambiar las reglas de juego no hace más que generar dudas a los inversionistas y poner en jaque el futuro del sistema en el mediano plazo.

TEMAS PENDIENTES



Por Amín Sade Amado, Director AUZ.

Durante las celebraciones de un nuevo aniversario de la Asociación de Usuarios de Zofri A.G.1. y en un momento de reflexión, recordamos una serie de gestiones realizadas por nuestro gremio para velar por los intereses de quienes han invertido desde hace tres décadas en el sistema franco.
Salieron a la luz una serie de compromisos asumidos por las autoridades y que a la fecha no se han cumplidos. Recordaremos solo algunos en respeto al espacio.
Uno de ellos tiene relación con la política inmobiliaria de la Sociedad Administradora y su forma de operar como monopolio no regulado, denuncia que ha sido manifestada reiteradamente en el ámbito local, regional y nacional. Cuando no existen reglas claras, o más bien son cambiadas bajo la lógica del antojo unilateral para obtener mayores ingresos, genera obviamente desconfianza e inestabilidad en el sistema, cosa que todo sabemos es pan para hoy y hambre para mañana. En definitiva, hoy nadie controla a la Sociedad Administradora quien a su arbitrio ha cambiado reiteradamente las reglas de las operaciones de la Zona Franca. Más aun nadie entiende la presión que ejerce el Gobierno sobre las utilidades de Zofri S.A, y que tiene agobiado a los empresarios, a su propio directorio y por ende a sus ejecutivos. La rentabilidad de Zofri S.A es bastante buena comparada con sus similares, y más aun una de las mejores de las empresas que mantiene el Estado, con la excepción de las mineras que todos sabemos están rentado bien no por su eficacia sino por el precio que tiene hoy el cobre.
Además, hemos solicitado insistentemente a los gobiernos de turno la imperiosa necesidad de la venta de terrenos a los empresarios. Es por todos conocidas las desventajas competitivas de invertir en galpones e infraestructura, en terrenos concesionados por Zofri S.A.
En este tema, solamente recordar que la venta de terrenos a los usuarios fue comprometida por el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, gracias a intensas gestiones de representantes de la AUZ, es decir, hace más de cinco años. Incluso existe la ley que autoriza la venta. Pero aun no se ha cumplido el mandato presidencial.
Más aun podemos añadir que la venta de terrenos a los usuarios, generaría inmediatamente más recursos para el Estado, sin que tenga que vender su propiedad accionaria en Zofri y que, por otra parte, los usuarios puedan disponer de más garantías para aumentar su capital de trabajo como, por ejemplo, utilizado los mismos terrenos para solicitar créditos bancarios, lo cual hoy no es posible, y que redundaría en mayor dinámica comercial generando más negocios y por lo tanto más empleo.

Crónica publicada en el Diario La Estrella de Iquique, el 12 de agosto de 2011.

martes, 30 de agosto de 2011

ANIVERSARIO 32 DE LA AUZ

Con una cena de camaradería en el restaurant el Sombrero del Hotel Terrado Suites de Iquique, la Asociación Usuarios Zofri A.G.1, liderada por su presidente Felipe Illanes Petersen, celebró su 32 aniversario.


Francisco Aguilar; Alfredo Leiton, Gerente General EPI; Patricio Barrera; Roberto Flores, Gerente Comercial Reifschneider y Mario Valdivia.


Juan Pablo Mandaleris; Pedro Henríquez, Director Financiero AUZ; Cinthia Guerrero, Sra. de Henríquez; Marina Brahm, Sra. de Schneuer y Bruno Erwin Schneuer.


Felipe Illanes, Presidente Asociación de Usuarios Zofri; Amín Sade, Director AUZ; Rafael Montes, Presidente Cámara de Comercio e Industrias y Néstor Jofré, Seremi de Economía.


René Berton, Comercial AOG; Juan Carlos Parada, Wall Street; Mónica Saguez Ortiz; Mervyn Ayres, Distribuidora RCL y Humberto Gonzalez, Distribuidora RCL.


Gonzalo Chandia; Rubén Tabilo Jefe Administrativo Memo Iquique; José Caqueo Jefe Administrativo Codina S.A.; Carola Díaz y Juan Pizarro Jefe Administrativo Cheminova S.A.


Osvaldo Campos; Vincent Walbaum; Alfredo Leiton; Daniel Naranjo, Director de Turismo y Cultura IMI y Gustavo Vergara, Jefe Departamento Técnico Aduanero.


Amín Sade, Director AUZ; María Angélica Vega, Alcaldesa (S) ; Néstor Jofré, Seremi de Economía; Rafael Montes, Presidente Cámara de Comercio e Industrias; Felipe Illanes, Presidente AUZ


Pamela Araya; Priscilla Arredondo, Secretaria Ejecutiva AUZ; Sergio Castro, Jefe de Administración y Finanzas AUZ; Paula Castillo y Eliana Lira.

jueves, 4 de agosto de 2011

Asociación de Usuarios de Zofri presentó inquietudes a Gabinete Económico

Miembros del Gabinete Económico del Gobierno Regional, encabezados por el seremi de Economía, Néstor Jofré, recibieron una serie de problemas e inquietudes planteadas por la directiva de la Asociación de Usuarios de Zona Franca, liderados por su presidente, Felipe Illanes.
Max Barrera y Amin Sade, primer director y secretario de esta asociación gremial, respectivamente, manifestaron su preocupación por la discrepancia que existe por el valor de las tarifas que cobra Zofri S.A a los usuarios del sistema franco.
“Se tiene un sistema vial inadecuado y un deficiente sistema computacional. La actual tarifa que cobra Zofri, no responde a la calidad y cantidad de servicios que presta a los usuarios, que es deficiente”, expuso Felipe Illanes.
De forma similar, Max Barrera indicó su parecer de lo que considera un problema latente que afectaría a los trabajadores de Zofri, al denunciar posibles cobros a los estacionamientos que ocupan los trabajadores del principal centro comercial y de negocios de Tarapacá.
“Existe un descontento en los trabajadores ante la posibilidad del cobro de los estacionamientos, situación que nos parece injusto para ellos, ya que tendrían que pagar para estacionar sus vehículos al venir a trabajar”, dijo.
El seremi de Economía, Néstor Jofré, que fue acompañado en la ocasión por el seremi del Trabajo, Marcos Gómez; el director regional de la Corporación de Fomento Productivo, CORFO, Alfredo Montiglio, y el seremi de Hacienda, Miguel Ángel Quezada, manifestó su preocupación y aseveró que, en el corto plazo, coordinarán una reunión con autoridades de nivel central para que los directivos planteen sus inquietudes.
“Hemos escuchado los planteamientos de los usuarios, que presentan inquietudes que por muchos años han tratado de mostrar a las autoridades del sistema, por lo que vamos a agendar una reunión con autoridades de nivel central con el fin de dar respuesta a los usuarios de Zofri”, culminó.
Noticia publicada el Miércoles, 03 de Agosto, en el Diario 21.
http://diario21.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4865:asociacion-de-usuarios-de-zofri-presento-inquietudes-a-gabinete-economico&catid=77:local&Itemid=420

miércoles, 27 de julio de 2011

Ventas Mayoristas del Sistema Zofri Suman US$1.950 Millones con Alza de 21,5%

SANTIAGO.- Las ventas mayoristas del sistema de la zona franca de Iquique alcanzaron los US$1.950 millones al primer semestre de este año, lo que equivale a un crecimiento del 21,5% respecto a igual lapso del 2010, informó el gerente general de Zofri, Eugenio Cortés.
“El sistema ha mostrado un muy buen crecimiento este año, sobrepasando al ejercicio anterior, período que presentó el récord histórico de ventas”, detalló el ejecutivo.
El rubro automotriz impulsó este crecimiento, gracias a un alza en las ventas del 27% interanual. A su vez, las prendas de vestir mostraron un avance del 23%. En tanto, los artículos de electrónica evidenciaron una subida del 11%. Respecto a las comercializaciones en el sistema detallista, éstas aumentaron en un 29,2%, totalizando US$124 millones.
De todas formas, Cortés señaló que el paro portuario en la ciudad sí afectó a las ventas, ya que “a comienzos de junio se vio un crecimiento muy bajo, pero el sistema en la segunda quincena del mes algo se empezó a recuperar”. Aunque recalcó que la movilización produjo un costo adicional para los usuarios al ser descargada la mercancía en otras ciudades como Antofagasta, Arica o Callao, con el consiguiente gasto extra en transporte.
En otro aspecto, Cortés indicó que Zofri invertirá US$52 millones en proyectos de expansión. Uno de ellos es la construcción de tiendas nuevas, patio de comida, boulevard y estacionamientos, el que requerirá US$20 millones, el que estaría finalizado en agosto del 2012.
El otro proyecto en que trabajan es la construcción de un parque industrial minero –donde se emplazarían empresas de servicios para este sector– ubicado en Alto Hospicio, que necesitará una inversión proyectada de US$32 millones y se construirá en cuatro fases, siendo la primera entregada en marzo de 2012 y para 2015 estaría operativo en su totalidad.
publicado en el Diario Estretegia, el 27 de julio de 2011.-

lunes, 30 de mayo de 2011

Usuarios exigen que gobierno solucione el conflicto portuario

Un llamado a remediar el problema efectuó el presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Franca, Leonardo Solari. “Es hora de actuar, ya que esto no cataloga como puerto inseguro”, afirmó.
“La dificultad para solucionar esto está dada por la infiltración de los activistas en el movimiento portuario. Los dirigentes que empezaron han sido desplazados”, comentó Leonardo Solari, quien dijo que el gobierno eventualmente debería incidir en este litigio pero que no lo ha hecho porque es entre privados.
Agregó que la ITI no se apura en la solución pues son partícipes en los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, y lo que no les entra por Iquique, lo reciben por Antofagasta o Arica.
“Esto nos pone en la lista negra de los dueños de naves pues nos catalogan como Puerto Inseguro para atracar sus barcos”, dijo el empresario.
Añadió que ello hace que las cargas sean dejadas en Arica y Antofagasta, desde donde los usuarios de Zofri las traen en camiones, “favoreciendo a los transportistas de esas ciudades en desmedro de los iquiqueños, y con el consiguiente alza de costos por los fletes que finalmente se verán reflejados en los precios perjudicando a la población de Iquique”, criticó.
Extracto de noticia publicada en el Diario la Estrella de Iquique, el lunes 30 de mayo de 2011. Por el periodista Juan José Podestá.

lunes, 25 de abril de 2011

USUARIOS DE ZOFRI RECHAZAN CONTROL DE UAF



Discriminatoria, anticonstitucional, absurda y propia del centralismo. Con esos y otros calificativos los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) se refieren a la Circular N° 46 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda que los obliga a registrar los datos de sus clientes que compren sobre US$1.219 dólares. Argumentan que dicho control puede ser aceptado para las compras en galpones, pero que no se justifica para las ventas al detalle en el mall y con estas acciones se ahuyentará a los clientes.
La circular se inserta dentro de las medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La ley chilena considera 34 sectores de la economía sujetos a control (casino, casas de cambio, etc.) y si bien todos deben informar sus transacciones no importando el valor, en el caso de Zofri había alto incumplimiento y se estableció un sistema diferenciado.

datos

Es así como para operaciones de entre US$ 1.219 a US$ 10 mil dólares se debe registrar el nombre o razón social del cliente, su carné o número de pasaporte, profesión u oficio, giro comercial, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto.
Y para compras sobre el monto antes citado, la diligencia se intensifica y además de los datos anteriores, se debe declarar el uso y destino de las mercancías, el origen del dinero o de los instrumentos a utilizar en la operación y la institución financiera emisora cuando se trata de cheques o vales vista al portador.

discriminacion

El presidente de la Asociación de Usuarios de Zofri, Leonardo Solari Alcota, considera la medida como discriminatoria para las ventas en el mall Zofri, puesto que la especie de "interrogatorio" al cliente es incómoda. Y agrega que "la instrucción impartida por la UAF es inconstitucional. La facultad para que la UAF pueda pedir información de manera arbitraria y sin expresión de causa, ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2003 y, en consecuencia, eliminada de la ley que originalmente había aprobado el Parlamento. Tres años después, una facultad similar fue repuesta en una nueva ley, pero limitando la facultad de solicitar información exclusivamente a la que resulte necesaria y conducente para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa".

atentado del centralismo

Solari agrega que "exigir a un usuario de la Zofri la entrega de información detallada de todas las operaciones superiores a US$ 1.219 sobrepasa la atribución legal de la UAF, perfectamente delimitada en la Ley 19.913 que la creó, y atenta contra los derechos constitucionales de los usuarios".
Según el dirigente, "esta norma obliga a confesar a nuestros clientes sin excepción cuando realicen compras en el mall superiores a 620 mil pesos. Es una flecha directa del centralismo agobiante de este país. Llamo a las autoridades a reaccionar con prontitud y firmeza y a nuestros pares a unir conciencias gremiales en torno a esta perjudicial normativa que atenta al desarrollo turístico y su efecto multiplicador en nuestra economía regional".
Desde la perspectiva de Solari, un cliente se sentirá intimidado ante un cuestionario como los que solicita la UAF y, por lo tanto, preferirá comprar en otro mall o centro comercial de la ciudad o el país. "Es discriminatorio establecer este tipo de obligaciones a los comerciantes que operan en el mall de la Zofri, sin que similar obligación tengan los comerciantes instalados a lo largo de todo el país".

Por Narciso Donoso González, publicado en La Estrella de Iquique, el 25 de abril de 2011

MÁS UAF

Por Leonardo Solari Alcota, presidente AUZ
Publicado el 22 de abril de 2011

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo.

La UAF es una unidad creada en Chile para colaborar con el GAFI persiguiendo los Lavados de Activo (platas de dudosa procedencia), que puede provenir del Lavado de Dinero producto de los traficantes de drogas y estupefaciente y también puede ser dinero que promueva los atentados terroristas en cualquier parte del mundo. Entonces estamos claros de la gravedad que esto representa y de la necesidad de bloquear todos los caminos que estos delincuentes sociales puedan usar para extender sus garras sobre nuestros hijos y sobre la sociedad en general y estamos dispuestos a colaborar para que ello sea destruido, mas no podemos irnos al otro extremo y aceptar cualquiera situación o normativa que se aplique con ligereza en el nombre de estos controles y terminen perjudicando las ventas de la Zona Franca que son un poderoso atractivo sobre el cual descansa gran parte del atractivo de la Región.

La Zofri es el imán que atrae el turismo y nos permite vivir a la vanguardia de la tecnología teniendo acceso para nuestras vidas a las más recientes tecnologías del mundo. Es un privilegio y lo vamos a defender.

Estamos ciertos que el GAFI teme a las Zonas Francas mas aún si ellas están pegadas a fronteras de difícil control como es el caso nuestro, pero también estamos ciertos que el GAFI recomienda estudios de riesgos previos antes de aplicar medidas y en este caso estamos seguros que no se ha hecho. Esta Zona no ha sido noticia de casos connotados y reales, solo de presunciones.

El artículo 2° de la ley 19.913 señala que "la Unidad de Análisis financiero sólo tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional".

Las atribuciones que se relacionan con la información que puede ser solicitada por la UAF, y que se enumeran en el artículo 2°, son las siguientes:

a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la información a que se refiere el artículo 3° de esta ley (El artículo 3° de la ley hace referencia a la obligación de reportar las operaciones sospechosas que los sujetos obligados adviertan en el ejercicio de sus actividades).

b) Solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° de esta ley (los sujetos obligados), los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación (obviamente el sujeto obligado sólo estará obligado a proveer la información en la medida que la tenga, esto no significa que los sujetos obligados deberán transformar su negocio en una completa base de datos para tenerla disponible por la eventualidad de que la UAF le llegara a pedir algún día algún antecedente. La información que están obligados a tener, y en consecuencia entregar a la UAF si ésta se la requiriera, es la que emana de obligaciones legalmente establecidas).

e) Recomendar medidas a los sectores público y privado para prevenir la comisión de los delitos del artículo 27 de esta ley.

f) Impartir instrucciones de aplicación general a las personas enumeradas en los artículos 3°, inciso primero, y 4°, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2º de este Título,

La AUZ está en pleno proceso de recopilar antecedente para solicitar medidas lógicas y ajustadas a las atribuciones que la UAF tiene.

OTRA VEZ LA UAF

Por Leonardo Solari Alcota, presidente de la AUZ
Publicado en La Estrella el 16 de abril de 2011

La Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular 0046 del 6 de abril de 2011, mediante la cual instruye a los usuarios de la zona franca de Iquique, a mantener registros de toda operación por un monto superior a US$ 1.219 que realicen, sin importar el medio de pago de ésta. Instruye, además, que estos registros podrán ser solicitados por la UAF "en cualquier momento y sin expresión de causa."
Lo instruido por la UAF en su circular 0046 es discriminatorio, ya que de los más de 30 sectores o industrias que están obligados por la ley anti lavado de activos chilena (Ley 19.913), la UAF ha establecido la norma antes mencionada de manera exclusiva para los usuarios de la Zona Franca. Discriminatorio resulta, también, establecer este tipo de obligaciones a los comerciantes que operan en el Mall de la Zofri, sin que similar obligación tengan los comerciantes instalados a lo largo de todo el país.
Además de resultar discriminatoria, la instrucción impartida por la UAF es inconstitucional. La facultad para que la UAF pueda pedir información de manera arbitraria y sin expresión de causa, ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2003 y, en consecuencia, eliminada de la ley que originalmente había aprobado el Parlamento y que fue finalmente publicada, sin esa facultad, el 18 de diciembre de 2003 (Ley 19.913). Tres años después, una facultad similar fue repuesta en una nueva ley, pero limitando la facultad de solicitar información exclusivamente a la que resulte necesaria y conducente para que la UAF pueda desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa que le haya sido previamente reportada o haya tomado conocimiento en uso de sus atribuciones. Esta limitación, que no contenía la norma original que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, permitió que éste la aprobara y es una limitación que ha desconocido la UAF al exigir la entrega de información detallada de toda operación superior a US$ 1.219 sin expresión de causa. Que la UAF exija a un usuario de la Zofri la entrega de información detallada de todas las operaciones superiores a US$ 1.219 que ha realizado, sobrepasa su atribución legal, perfectamente delimitada en la Ley 19.913 que la creó, y atenta contra los derechos constitucionales de los usuarios de Zofri.

Finalmente, al comentar la recién emitida circular 0046 a través de la entrevista en Diario La Estrella la señora Agnic señala que los usuarios que no cumplan con ésta y otras normas de la UAF arriesgan multas de hasta 5.000 unidades de fomento. Suena a campaña del terror, pues la realidad es que el incumplimiento de instrucciones impartidas por la UAF, que cae dentro de la categoría que la Ley define como infracción leve, puede ser sancionado hasta con un máximo de 800 unidades de fomento. Todo lo anterior sin dimensionar aún el daño inmenso que provocará a los usuarios del Mall que se verán mermados por este absurdo, a la Zofri S.A. que proyectaba refaccionar el centro comercial adaptándola a las exigencias de los grandes Mall y a la ciudad cuyo principal atractivo es precisamente el Mall Zofri. Esta norma que obliga a confesar a nuestros clientes sin excepción cuando realicen compras en el Mall superiores a app. 620.000.- es una flecha directa del centralismo agobiante de este país. Llamo a las autoridades a reaccionar con prontitud y firmeza y a nuestros pares a unir conciencias gremiales en torno a esta perjudicial normativa que atenta al desarrollo turístico y su efecto multiplicador en nuestra economía regional.

FISCALIZARÁN A CLIENTES DE ZOFRI

Publicado en el Diario La Estrella el 6 de abril de 2011

Los usuarios de Zona Franca conocerán la circular Nº39 que los obligará a informar sobre las operaciones que efectúen sus clientes por compras superiores a los diez mil dólares.
La normativa fue decretada mediante un estudio entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del ministerio de Hacienda y la Asociación de Usuarios.
La información la entregó la directora de la entidad, Tamara Agnic, quien explicó que los usuarios deberán registrar los antecedentes de sus clientes que efectúen compras entre 1 y 10 mil dólares, y sobre ese monto.
Todos los antecedentes de los clientes deberán ser incorporados por los usuarios en sus informes que deben emitir a la UAF.
En ese contexto, este último documento es obligación para todos los usuarios a contar del 2006. Pese a largo tiempo sólo 1.500 de 1.800 usuarios están cumpliendo con la normativa de emitir las declaraciones.

MULTAS

Quienes no cumplen arriesgan multas que van desde una amonestación hasta cinco mil Unidades de Fomento. Sin embargo, no existe un plazo definido para que lo presenten.
La entidad tampoco tiene detallado cuál es el rubro de usuarios que no han presentado todavía el informe que permite conocer el movimiento económico de cada empresa. Durante el año pasado, la UAF detectó 139 casos a nivel nacional de sospechas de lavado de activos, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.